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         成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
      
                           
         
      
           
      
           
      
             
             
             
             
             
             
      
             
      
           
      
           
      
             
             
             
      
           
      
                         
           
      
                      
      
         
      
         
      
    
      
     
        
    
    

    

    

     
      
      
      
      
    
      
    
      
    

    

    

         
      
       
      
         
         
      
       
      
    
      
    
      

       
      

         
      

          
      

            
      

               
      

             
      關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會的通知
      

            
      

              日期：2021-09-26  



            
      

            
      

              
      成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
      

      關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會的通知
      

      　　成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會的議案》，決定于2021年10月13日召開2021年第二次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將本次會議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
      
　　一、會議召開基本情況
      
　　　　1、股東大會屆次：2021年第二次臨時(shí)股東大會
      
　　　　2、會議召集人：公司董事會
      
　　　　2021年9月26日，公司第七屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會的議案》，決定召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會。
      
　　　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
      
　　　　4、會議召開時(shí)間：2021年10月13日（星期三）上午9：00簽到，并填寫《前鋒集團(tuán)股權(quán)登記表》，復(fù)印身份證及股權(quán)證；10:00會議正式開始。
      
　　　　5、會議地點(diǎn)：成都索菲斯喀萩莎酒店四川廳（成都市金牛區(qū)解放路二段237號）
      
　　　　6、會議召開方式：
      
　　　　現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議，現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決。
      
　　　　7、股權(quán)登記日：2021年9月30日（星期四）
      
　　　　8、出席對象：
      
　　　?。?）截止2021年9月30日本公司全體股東均有權(quán)出席本次股
      
東大會。
      
　　　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
      
　　　?。?）本公司聘請的中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
      
　　二、會議審議事項(xiàng)
      
　　　　1. 審議《關(guān)于辦理確認(rèn)股東股權(quán)的議案》；   
      
　　　　2. 審議《關(guān)于設(shè)立集團(tuán)股東合伙企業(yè)的議案》；
      
　　　　上述兩個(gè)議案經(jīng)公司第七屆董事會第十三次會議及相關(guān)監(jiān)事會會議審議通過。
      
　　三、會議登記方式
      
　　　　1、登記時(shí)間：
      
　　　　2021年10月8日—2021年10月9日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
      
　　　　2、登記地點(diǎn)：董事會辦公室
      
　　　　3、登記辦法：
      
　　　　公司股東通過電話聯(lián)系方式辦理登記事宜。
      
　　　　4、聯(lián)系方式
      
　　　　聯(lián)系電話：028-87988842
      
　　　　聯(lián)系人：屈 婕
      
　　　　郵編：611731
      
　　　　地址：成都市高新西區(qū)百草路1179號前鋒集團(tuán)董事會辦公室
      
　　四、其他事項(xiàng)
      
　　　　1、請各位股東攜帶身份證原件、股權(quán)證原件，準(zhǔn)時(shí)參會。
      
　　　　2、疫情防控要求：參會人員佩戴口罩，會前查驗(yàn)健康碼，擬參會人員會前14天內(nèi)如有新冠疑似癥狀、疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員接觸史、疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)駐留史或其他任何疑似情況的，提前電話聯(lián)系集團(tuán)董事會辦公室。
      
　　　特此通知。
      
 
      
 
      
 
      

      成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司　　　　
      
董事會　　　　　　　　　
      
二〇二一年九月二十六日　　　　　
      

            
      

            

          
      

            
      

            
      

          
      

           

          
      

         
      

       
      

    
      

   
      

       
      

          

          
      
          
      
           投資有風(fēng)險(xiǎn)，需謹(jǐn)慎！